togel

VGCCC, AUSTRAC di belakang Skim Pengubahan Wang Haram sebanyak AU$4.7 juta

Siasatan berbilang bidang kuasa selama 12 bulan membawa kepada penahanan tiga anggota sindiket pengubahan wang haram Melbourne yang didakwa hk hari ini menganjurkan skim yang melibatkan pembelian tiket pemenang daripada mesin permainan elektronik.

Tiga Orang Didakwa
Siasatan yang dilaksanakan oleh Polis Persekutuan Australia (AFP), dengan kerjasama AUSTRAC, Suruhanjaya Kawalan Perjudian dan Kasino Victoria (VGCCC) dan National Australia Bank, membawa pertuduhan kepada dua wanita – seorang, 49, dari Springvale South dan seorang lagi, 61 , dari Noble Park, serta seorang lelaki, 63 juga dari Noble Park.

Mereka didakwa selepas AFP melaksanakan tiga waran geledah untuk hartanah Result Sidney komersial di Springvale dan dua rumah di Springvale South dan Noble Park serta merampas lebih daripada AU$170,000 ($114,000) dalam bentuk wang tunai dan jongkong emas daripada hartanah di Springvale South yang tersembunyi di dalam papan lapis dalam bilik tidur.

Berdasarkan penyiasatan yang dimulakan atas laporan daripada AUSTRAC, AFP mendakwa wang itu adalah sebahagian daripada wang tunai haram yang dikumpul sindiket melalui tempat perjudian berlesen Springvale. Ahli sindiket membayar pelanggan untuk menyerahkan cek kemenangan mereka yang kemudiannya akan dikeluarkan atas nama salah seorang ahli dan disimpan di bank sebagai kemenangan perjudian yang sah.

Ketiga-tiga mereka didakwa melanggar Seksyen 400.3 (2A) Akta Kanun Jenayah 1995 kerana terlibat dalam kelakuan berhubung dengan wang atau harta yang merupakan hasil jenayah am melebihi AU$1 juta ($673,000) dan akan dihadapkan di Mahkamah Majistret Melbourne Mahkamah pada 8 September. Hukuman maksimum bagi kesalahan mereka ialah 20 tahun penjara.

Pendekatan Forensik VGCCC
Menurut data yang dikumpul oleh VGCCC antara November 2021 dan Jun 2022, tempat permainan Springvale mempunyai bilangan cek kemenangan yang luar biasa tinggi berbanding tempat lain, dan kira-kira 73% daripada cek berjumlah AU$4.7 juta telah dikeluarkan kepada sebuah kumpulan pelanggan terpilih, yang disyaki dikaitkan dengan mereka yang terlibat dalam pengubahan wang haram.

“Rangkaian pengubahan wang haram ini masih akan beroperasi jika bukan kerana pendekatan forensik yang diambil oleh pasukan penganalisis dan Data SGP Hari Ini penyiasat kami yang berdedikasi, yang meluangkan masa berjam-jam untuk menyemak data dan rakaman, serta menjalankan operasi rahsia kami sendiri,” kata Annette Kimmitt AM , ketua pegawai eksekutif di VGCCC, menghantar mesej kepada industri perjudian.

Pengawal selia meneruskan siasatannya ke atas tempat permainan Springvale dan jika tempat itu didapati melanggar undang-undang perjudian Victoria, pemegang lesen akan menghadapi tindakan tatatertib mulai daripada sekatan kewangan hingga pembatalan lesen.

“Operasi ini menunjukkan bahawa sebagai pengawal selia baharu yang mempunyai kuasa yang lebih kuat, kami memerhati industri perjudian dengan teliti dan kami akan bekerjasama dengan agensi lain untuk meneruskan dan menutup aktiviti jenayah secara aktif,” kata Kimmitt.